Neste artigo, vamos analisar quais esquemas de fraude são mais comuns hoje, por que a logística continua sendo uma área vulnerável e, mais importante, como reconhecer os riscos com antecedência e se proteger.
Por que muitas vezes há fraudadores no setor de transporte de carga
Mercado com baixo limiar de entrada
O transporte é uma área onde muitas vezes operam dezenas de milhares de IP e pequenas empresas, e muitas transações ocorrem com urgência, sem verificações completas. Isso cria o terreno ideal para os golpistas: você pode ganhar dinheiro rapidamente sem deixar rastros.
Vulnerabilidades do sistema
- Urgência da entrega. Quando a carga é necessária "ontem", os clientes geralmente não verificam a contraparte.
- Informação dispersa. Não há um único registro de transportadoras de boa fé, muitos trabalham sem sites oficiais e comentários.
- Baixo controle. Muitas vezes, os contratos são formalizados, sem verificação de documentos e garantias.
Esquemas de fraude comuns
Empresas e sites de transporte falsos
Uma das maneiras mais comuns de enganar é criar sites falsos para operadoras conhecidas. Visualmente, tudo parece sólido: um logotipo, uma cópia dos contatos reais, até mesmo comentários falsos. Um cliente em potencial envia um pedido, paga pelo "envio" — e nunca mais ouve falar da transportadora. Tais esquemas são especialmente perigosos quando a entrega urgente, quando não há tempo para verificar o parceiro.
Substituição do transportador
A empresa negocia com uma transportadora e, no dia da expedição, "outra" chega ao armazém — supostamente substituiu o motorista ou o transporte. Na verdade, este é um golpista que obteve acesso a dados de correspondência anterior ou através de bancos de dados sombrios. A carga cai e desaparece. Sem documentos devidamente elaborados e verificação da identidade da transportadora, é extremamente difícil provar algo.
Fraude de pagamento antecipado
Esquema clássico: a transportadora exige 100% de pré-pagamento, atribuindo-o à urgência, ao download ou às "novas regras da empresa". Depois de receber o dinheiro desaparece. Muitas vezes, esses golpes são disfarçados de IP com críticas falsas e "história" nas redes sociais.
Documentos falsos
Os golpistas usam procuração falsa, cartas de porte, guias de viagem e até mesmo selos. A falsificação pode ser tão alta qualidade que é quase impossível distingui-la sem verificação através de bases oficiais. Isso é especialmente importante quando o cliente não vê o motorista pessoalmente.
Pagamento duplo por serviço
A transportadora recebe o pagamento do cliente-e exige dinheiro separadamente do destinatário da remessa, citando um "mal-entendido", "Termos incorretos" ou mesmo ameaçando não devolver a mercadoria. Às vezes, ambas as partes pagam até descobrir que os termos foram distorcidos de propósito. Isto é especialmente verdadeiro na ausência de acordos claramente definidos.
Como verificar a transportadora antes de encomendar
Uma verificação confiável de uma transportadora não é uma formalidade, mas uma maneira real de preservar sua carga, dinheiro e reputação. Aqui está o que você deve prestar atenção antes de fechar um negócio:
Verifique o número de identificação fiscal, As licenças, os dados de Registo
O primeiro passo é a verificação das informações legais. Entre no Inn ou Binn nos sites:
- egrul.nalog.ru - base oficial do FNS;
- kontur.ru/focus - dá uma imagem completa da empresa: fundadores, processos judiciais, dívidas, sinais de um dia;
- check-transport.ru - serviço especializado para verificação de transportadoras e transporte.
Por favor, note: se a empresa foi registrada recentemente, com um capital social de 10 000 € e sem histórico — isso já é um sinal alarmante.
Avalie a reputação e os comentários
Não confie apenas nos comentários do site da transportadora. Verifique-os em fontes abertas:
- Yandex. Maps, Google e 2GIS;
- fóruns de perfil e chats logísticos;
- redes sociais e grupos de perfil no Telegram / Vkontakte.
Procure o negativo-especialmente nos casos em que a empresa não entrou em contato, desapareceu com um pagamento antecipado ou atrasou a carga.
Explore o site e as redes sociais
Empresas de boa fé:
- há um site completo com endereço, telefones, licenças e casos;
- redes sociais ativas com postagens "ao vivo", respostas a comentários;
- condições de trabalho transparentes e tarifas.
Se o site é de uma página, com frases comuns, SEM IP / LLC e contatos — é uma razão para ficar atento.
Certifique-se da limpeza legal
Antes do envio obrigatório:
- assinar contrato com valor, prazo, responsabilidade e seguro;
- exigir cópias das licenças, carta de condução que STS para o transporte;
- formalizar TTN que procuração do motorista;
- se necessário — seguro de carga (separadamente ou através do transportador).
Se a transportadora se esquivar da papelada-a cooperação com ele é melhor parar.
Medidas de segurança adicionais
Mesmo que você já tenha verificado a transportadora, vale a pena usar métodos adicionais de proteção.
1. Rastreamento GPS
Se a transportadora fornece vigilância por GPS - é um plus:
- você rastreia a rota em tempo real;
- você pode reagir rapidamente se o transporte se desviar do caminho;
- garantia adicional de que a carga não desaparecerá no caminho.
Se não houver tal função, você pode sugerir instalar seu próprio rastreador (se a relação permitir) ou esclarecer como a transportadora confirma a rota.
2. Trabalhe através de agregadores e mercados logísticos
Serviços como ATI.SU, Logistpro, Delco on-line e outros verificam as transportadoras antes de serem admitidas aos pedidos. Isso reduz o risco:
- todos os participantes são verificados;
- há classificações, revisões e histórico de Pedidos;
- muitas vezes, a plataforma atua como garante da transação.
Claro, isso não anula sua própria verificação, mas adiciona um nível de confiança.
3. Pagamento sem dinheiro e fixação de condições
Trabalhe por contrato e pagar serviços por conta:
- isso cria uma relação juridicamente vinculativa.;
- reduz a probabilidade de desaparecimento da transportadora após o pagamento antecipado;
- permite provar o fato da transação ao recorrer ao tribunal.
Condições (termos, multas, rota, custo) certifique — se de gravar por escrito-no contrato ou anexo. Os acordos verbais são uma defesa fraca.
Caso real: como uma empresa perdeu carga por causa da credulidade
A empresa de Moscou ordenou a entrega urgente de um lote de equipamentos por 1,2 milhões de rublos para outra região. A transportadora respondeu ao anúncio na internet, ofereceu um preço baixo e pediu um pré-pagamento de 30%.
Os documentos foram enviados pelo WhatsApp, o site parecia decente, mas:
- O NIS não foi verificado;
- contrato assinado "de joelhos", sem conhecimento jurídico;
- não insistiu em GPS ou procuração;
- pagou com a transferência para o cartão de cidadão.
O motorista pegou a carga e desapareceu. Os telefones estão desligados, o endereço é falso, o IP não existe. A polícia tem um caso, mas as hipóteses de recuperar o dinheiro e a mercadoria são mínimas.
Conclusão:
- Verifique sempre a UR. dados e licenças.
- Não pague no cartão-apenas a conta corrente.
- Assine um contrato completo.
- Não economize na inspeção-é mais barato perder tempo do que a mercadoria.
Conclusão
A fraude no transporte rodoviário de mercadorias é um risco real, especialmente num contexto de procura elevada e opções limitadas. Mas você pode reduzir significativamente a probabilidade de Perdas se agir com um algoritmo comprovado:
Lista de verificação curta:
- Verifique o TIN, licenças e documentos.
- Estude o site, comentários, reputação.
- Use os Serviços de verificação de Transportadora.
- Registre as condições por escrito, pague sem dinheiro.
- Se possível, conecte o GPS e trabalhe através de Marketplaces de logística.
️ ️ Lembre — se: os golpistas geralmente parecem "normais" - com um site, documentos e até boas maneiras. Não se apresse por causa da urgência — é melhor gastar 30 minutos extras para verificar do que perder carga ou dinheiro.
Trabalhe apenas com serviços comprovados.
